İlgili Makaleler
Bitcoin geliştiricisi Satoshi Nakamoto'nun 2008'deki proje makalesini okuyanlar şüphesiz onun bugün nereye gelebileceğini tahmin edebilirlerdi. Hacim olarak trilyon dolara yürüyen ve devasa bir yatırımcı kitlesi toplayan kripto paralar, şüpheleri hala gideremedi. Kripto para birimleri ile ilgili en büyük endişe şüphesiz kara para aklama olasılığıdır. Genel olarak takip edilemeyen hesapların olduğu ademi merkeziyetçi borsalarda kara para aklamanın yoğun olarak yapıldığı düşünülmektedir.
Kripto paranın ilk döneminde bile; 2011 yılında BTC-e adlı bir kripto para borsası yayınlayan Rus Alexander Vinnick, kısa sürede birçok suç unsurunun odak noktası oldu. Kara para aklama, siber saldırılar, kişisel verilere yetkisiz erişim ve komplo bunlar arasındadır. 2017 yılında Yunanistan'da gözaltına alınan Vinnick, Fransa'ya iade edildi. Vinnick, ABD Adalet Bakanlığı tarafından da yakından izlenen davada suçlu bulundu. 5 yıl hapis ve 100.000 Euro para cezasına çarptırıldı. Vinnick'in kara para aklama konusunda yaklaşık 4 milyar dolar akladığı iddia ediliyor. Toplamda 17 farklı olaya atfedilen Vinnick'in, bir süredir saldırıya uğrayan Mt.Gox borsasından çalınan parayı da akladığı belirtildi. Milyonlarca doları zarara uğratan Locky adlı fidye yazılımında bile parmağı olduğu belirtiliyor. Vinnick, kendisinin sadece bir operatör olduğunu ve borsa sahiplerinin talimatlarını takip ettiğini iddia ediyor. Savcılar 17 suçlamadan sadece birini ispatlayabildiğinden, Vinnick 10 yıl hapis ve 750.000 Euro tazminattan kurtuldu, ancak Fransa hala işi bırakmadı.